■2012年度

定時総会議事録

日　時 ：

 2011年11月29日　11：00〜12：00

場　所 ：

 東京大学農学部　弥生講堂　一条ホール

議　題 ：

 １．2011年度事業報告（案）について
２．2011年度収支決算（案）について
３．2012年度事業計画（案）について
４．2012年度収支予算（案）について
５．役員の改選について
６．功労賞、学会賞の授与について
７．その他
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第１回理事会議事録

日　時 ：

 2011年11月28日　12：40〜13：30

場　所 ：

 東京大学農学部　3号館　教授会室

出席者 ：

 会長理事 小川　諄
副会長理事 菅野　茂、安斉　了
常任理事 田嶋義男、半澤　恵、局　博一、
石田信繁、徳力幹彦、青木　修
理事 柏村文郎、内山孝志、黒澤雅彦、佐藤雅信、近藤誠司、
佐々木直樹、朝井　洋、田谷一善、平賀　敦、中西信吾
監事 三浦信義
事務局 蘆原永敏

議　題 ：

 1．2011年度事業報告（案）について
2．2011年度収支決算（案）について
3．2012年度事業計画（案）について
4．2012年度収支予算（案）について
5．役員について
6．功労賞、学会賞の授与について
7．その他
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第１回常任理事会議事録

日　時 ：

 2011年11月9日（水曜日）12：00〜15：00

場　所 ：

 競走馬総合研究所　小会議室

出席者 ：
　
　
　
　

 小川会長、菅野副会長、安斉副会長、
田嶋庶務担当理事、半澤会計担当理事、
石田学術担当理事、徳力国際担当理事（欠席）、
青木広報担当理事、局編集担当理事、
須永監事、三浦監事、蘆原事務局長

議　題 ：

 １． 監事監査報告
２． 2012年度の理事会・評議員会・定時総会について
３． 2012年度学術集会について
４． その他
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■2011年度

第３回常任理事会議事録

日　時 ：

 2011年8月10日（水）12：00〜16：00

場　所 ：

 JRA本部（旧本部、西新橋）　7階　第1会議室

出席者 ：
　
　
　
　

 小川 会長、菅野 副会長、朝井 副会長、
田嶋 庶務担当常任理事、半澤 会計担当常任理事、
局　 編集担当常任理事、石田 学術担当常任理事、
徳力 国際担当常任理事、青木 広報担当理事、
蘆原 事務局長

議　題 ：

 １．挨拶・議事進行
２．委員会報告
３．第24回学術集会について
４．その他
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第２回常任理事会議事録

日　時 ：

 2011年2月7日（月）12：00〜15：00

場　所 ：

 JRA本部（旧本部、西新橋）　7階　第1会議室

出席者 ：
　
　
　
　

 小川 会長、菅野 副会長、藤井 副会長、
安斉 庶務担当常任理事、半澤 会計担当常任理事、
局 編集担当常任理事、石田 学術担当常任理事、
徳力 国際担当常任理事、青木 広報担当理事（欠席）、
蘆原 事務局長

議　題 ：

 １．会長挨拶
２．第23回学術集会開催報告
３．2011年度活動計画について
４．第24回学術集会について
５．その他
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第１回定時総会議事録

日　時 ：

 2010年11月29日　17：00〜18：00

場　所 ：

 東京大学農学部3号館　教授会室

議　題 ：

 １．2010年度事業報告（案）について
２．2010年度収支決算（案）について
３．2011年度事業計画（案）について
４．2011年度収支予算（案）について
５．役員について
６．功労賞、学会賞および感謝状の授与について
７．その他
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第１回理事会議事録

日　時 ：

 2010年11月29日　12：30〜13：20

場　所 ：

 東京大学弥生講堂　アネックス　エンゼル研究棟

出席者 ：

 会長理事 小川　諄
副会長理事 菅野　茂、藤井良和
常任理事 安斉　了、半澤　恵、局　博一、石田信繁、徳力幹彦
（委任状）青木　修
理事 柏村文郎、内山孝志、黒澤雅彦、佐藤雅信、
佐々木直樹、田辺博章、田谷一善、平賀　敦、中西信吾
（欠　席）近藤誠司
監事 三浦信義
事務局 蘆原永敏

議　題 ：

 1．2010年度事業報告（案）について
2．2010年度収支決算（案）について
3．2011年度事業計画（案）について
4．2011年度収支予算（案）について
5．役員について
6．功労賞、学会賞および感謝状の授与について
7．その他
　⇒議事録はこちらです

第１回常任理事会議事録

日　時 ：

 2010年11月12日（金曜日）12：00〜15：00

場　所 ：

 競走馬総合研究所　小会議室

出席者 ：
　
　
　
　

 小川会長、菅野副会長、藤井副会長、
安斉庶務担当理事、半澤会計担当理事、
石田学術担当理事、徳力国際担当理事（欠席）、
青木広報担当理事、局編集担当理事（欠席）、
須永監事、三浦監事、間、蘆原事務局長

議　題 ：

 １． 監事監査報告
２． 2011年度の理事会・評議員会・定時総会について
３． 2011年度学術集会について
４． その他
　⇒議事録はこちらです


■2010年度

第３回常任理事会を開催しました

日　時 ：

 2010年7月26日（月）12：00〜16：00

場　所 ：

 JRA本部（旧本部、西新橋）　7階　第1会議室

出席者 ：
　
　
　

 小川　会長　菅野　副会長　藤井　副会長　安斉　庶務担当常任理事
半澤　会計担当常任理事　局　　編集担当常任理事
石田　学術担当常任理事　徳力　国際担当常任理事
青木　広報担当常任理事　蘆原　事務局長

議事次第 ：

 １． 開会宣言
２． 委員会報告
　(1) 学会賞選考委員会
３． 第23回学術集会について
　(1) 日程、会場、プログラム、シンポジウムについて
　(2) 理事会、評議委員会、総会について
　(3) ＷＥＶＡ特別講演について
　(4) JRA調査研究に関する発表会、合同懇親会、
　　　ワーキンググループ活動、企業展示について
４． その他
　⇒議事録はこちらです



第２回常任理事会議事録

日　時 ：

 2010年2月17日（水曜日）15：00〜17：00

場　所 ：

 馬事公苑　診療所2階会議室（世田谷区上用賀2-1-1）

出席者 ：
　
　
　

 小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当理事、
半澤会計担当理事、石田学術担当理事、局編集担当理事、
徳力国際担当理事
間事務局長

議　題 ：

 １．本年度の第23回学術集会について
２．WEVA役員の講演会の進捗状況
３．今後の学術集会の方向性について
４．馬臨床獣医師ワーキンググループの活動報告および懸案事項
５．鍋谷氏からの寄付金について
　⇒議事内容（wordファイル）



第１回定時総会議事録

日　時 ：

 2009年12月1日　14：30〜15：30

場　所 ：

 東京大学　弥生講堂
　⇒議事内容（wordファイル）



第１回理事会議事録

日　時 ：

 2009年12月1日　12：00〜13：00

場　所 ：

 東京大学　弥生講堂　会議室

出席者 ：
　
　　
　
　
　
　
　
　

 会　長　　小川　諄
副会長　　藤井良和
常任理事　安斉　了、吉田仁夫、局　博一、石田信繁、
　　　　　徳力幹彦、青木　修
理　事　　柏村文郎、倉兼英二、黒澤雅彦、佐々木直樹、
　　　　　半澤　恵、平賀　敦、中西信吾
　（委任状）菅野　茂、小谷敏彦、近藤誠司、仁岸正之
監　事　　三浦信義
事務局　　間　弘子
　⇒議事内容（wordファイル）



第１回常任理事会議事録

日　時 ：

 2009年11月11日（水曜日）13：00〜15：00

場　所 ：

 競走馬総合研究所　小会議室

出席者 ：
　
　　

 小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当常任理事、
吉田会計担当常任理事、青木広報担当常任理事、石田学術担当
常任理事、徳力国際担当常任理事、須永幹事、三浦幹事、間事務局

欠　席 ：

 局編集担当常任理事

議　題 ：

 １．業務監査指摘事項について
２．2010年度の理事会・評議員会・定時総会への提出議題について
３．交通費、賃金に関する内規の改正について
４．Brooks博士の実習風景記録DVDの作成について
５．その他報告事項
　⇒議事内容（wordファイル）


■2009年度

第三回常任理事会議事録

日　時 ：

 2009年8月10日（月）12：00〜16：00

場　所 ：

 ＪＲＡ本部（旧本部、西新橋）　7階　第一会議室

出席者 ：
　
　
　

 小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当常任理事、
吉田会計担当常任理事、局編集担当常任理事、石田学術担当
常任理事、徳力国際担当常任理事、青木広報担当常任理事
間事務局長

議　題 ：

 １．委員会報告
　名誉会員選考、功労賞選考、役員選考、学会賞選考、国際委員会
２．(1) ワーキンググループ規程の制定について
　　(2) 学会賞選考規程の改正について
　　(3) 編集委員会規程について
３．第22回学術集会について
４．2010年度WEVA役員による講演会の開催について
　⇒議事内容（wordファイル）



第二回理事会（書面による）議事録
　

　2008年に立ち上げた日本ウマ科学会「馬臨床獣医師ワーキンググループ」の活動を、学会として正式なものと位置づけ、その発展を図り、会計事務の透明性を確保するため、「日本ウマ科学会会則施行規程」の一部を改定する必要性が生じ、3月16日に書面による理事会を開催した。

議事に諮った施行規程の改正部分は下記のとおり。
施行規程
（現行）
（施行規程の改変）
第１２条　この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。

（改定案）
（ワーキンググループ）
第１２条　この学会は会則第３条５号に基づき常任理事のもと専門分野に
　　　　　応じワーキンググループを置くことができる。
　　　２．ワーキンググループの代表は会の名称、目的、代表者名を会長
　　　　　に届けなければならない。
　　　３．ワーキンググループに関する規程は別に定める。
（施行規程の改変）
第１３条　この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。

21名の理事に通知し、はがきによる投票を4月10日に行ったところ、
賛成：20名
未回答：1名
であり、施行規程は原案通り改定された。
（尚、新しい施行規程はHP上に掲載されています。）
参考： １．書面による理事会文書（Wordファイル）
　　　 ２．通知はがき（Wordファイル）




第二回常任理事会議事録

日　時 ：

 2009年2月14日（火曜日）12：00〜15：00

場　所 ：

 ＪＲＡ本部（西新橋）６階会議室

出席者 ：
　
　

 小川会長、和田副会長、楠瀬庶務担当常任理事、吉田会計担当常任
理事、局編集 担当常任理事、石田学術担当常任理事、徳力国際担当
常任理事、間事務局

欠　席 ：

 菅野副会長、青木広報担当常任理事

議　題 ：

 １、日本ウマ科学会の会則施行規程の改正について
２、2009年度の学術集会
３、名誉会員の推戴
４、その他
　⇒議事内容（wordファイル）




■旧議事録

　　2006年以前の議事録は、こちらをご覧下さい。