■2012年度

定時総会議事録

日 時 :

2011年11月29日 11:00〜12:00

場 所 :

東京大学農学部 弥生講堂 一条ホール

議 題 :

1.2011年度事業報告(案)について
2.2011年度収支決算(案)について
3.2012年度事業計画(案)について
4.2012年度収支予算(案)について
5.役員の改選について
6.功労賞、学会賞の授与について
7.その他
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第1回理事会議事録

日 時 :

2011年11月28日 12:40〜13:30

場 所 :

東京大学農学部 3号館 教授会室

出席者 :

会長理事 小川 諄
副会長理事 菅野 茂、安斉 了
常任理事 田嶋義男、半澤 恵、局 博一、
石田信繁、徳力幹彦、青木 修
理事 柏村文郎、内山孝志、黒澤雅彦、佐藤雅信、近藤誠司、
佐々木直樹、朝井 洋、田谷一善、平賀 敦、中西信吾
監事 三浦信義
事務局 蘆原永敏

議 題 :

1.2011年度事業報告(案)について
2.2011年度収支決算(案)について
3.2012年度事業計画(案)について
4.2012年度収支予算(案)について
5.役員について
6.功労賞、学会賞の授与について
7.その他
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第1回常任理事会議事録

日 時 :

2011年11月9日(水曜日)12:00〜15:00

場 所 :

競走馬総合研究所 小会議室

出席者 :
 
 
 
 

小川会長、菅野副会長、安斉副会長、
田嶋庶務担当理事、半澤会計担当理事、
石田学術担当理事、徳力国際担当理事(欠席)、
青木広報担当理事、局編集担当理事、
須永監事、三浦監事、蘆原事務局長

議 題 :

1. 監事監査報告
2. 2012年度の理事会・評議員会・定時総会について
3. 2012年度学術集会について
4. その他
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■2011年度

第3回常任理事会議事録

日 時 :

2011年8月10日(水)12:00〜16:00

場 所 :

JRA本部(旧本部、西新橋) 7階 第1会議室

出席者 :
 
 
 
 

小川 会長、菅野 副会長、朝井 副会長、
田嶋 庶務担当常任理事、半澤 会計担当常任理事、
局  編集担当常任理事、石田 学術担当常任理事、
徳力 国際担当常任理事、青木 広報担当理事、
蘆原 事務局長

議 題 :

1.挨拶・議事進行
2.委員会報告
3.第24回学術集会について
4.その他
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第2回常任理事会議事録

日 時 :

2011年2月7日(月)12:00〜15:00

場 所 :

JRA本部(旧本部、西新橋) 7階 第1会議室

出席者 :
 
 
 
 

小川 会長、菅野 副会長、藤井 副会長、
安斉 庶務担当常任理事、半澤 会計担当常任理事、
局 編集担当常任理事、石田 学術担当常任理事、
徳力 国際担当常任理事、青木 広報担当理事(欠席)、
蘆原 事務局長

議 題 :

1.会長挨拶
2.第23回学術集会開催報告
3.2011年度活動計画について
4.第24回学術集会について
5.その他
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第1回定時総会議事録

日 時 :

2010年11月29日 17:00〜18:00

場 所 :

東京大学農学部3号館 教授会室

議 題 :

1.2010年度事業報告(案)について
2.2010年度収支決算(案)について
3.2011年度事業計画(案)について
4.2011年度収支予算(案)について
5.役員について
6.功労賞、学会賞および感謝状の授与について
7.その他
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第1回理事会議事録

日 時 :

2010年11月29日 12:30〜13:20

場 所 :

東京大学弥生講堂 アネックス エンゼル研究棟

出席者 :

会長理事 小川 諄
副会長理事 菅野 茂、藤井良和
常任理事 安斉 了、半澤 恵、局 博一、石田信繁、徳力幹彦
(委任状)青木 修
理事 柏村文郎、内山孝志、黒澤雅彦、佐藤雅信、
佐々木直樹、田辺博章、田谷一善、平賀 敦、中西信吾
(欠 席)近藤誠司
監事 三浦信義
事務局 蘆原永敏

議 題 :

1.2010年度事業報告(案)について
2.2010年度収支決算(案)について
3.2011年度事業計画(案)について
4.2011年度収支予算(案)について
5.役員について
6.功労賞、学会賞および感謝状の授与について
7.その他
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第1回常任理事会議事録

日 時 :

2010年11月12日(金曜日)12:00〜15:00

場 所 :

競走馬総合研究所 小会議室

出席者 :
 
 
 
 

小川会長、菅野副会長、藤井副会長、
安斉庶務担当理事、半澤会計担当理事、
石田学術担当理事、徳力国際担当理事(欠席)、
青木広報担当理事、局編集担当理事(欠席)、
須永監事、三浦監事、間、蘆原事務局長

議 題 :

1. 監事監査報告
2. 2011年度の理事会・評議員会・定時総会について
3. 2011年度学術集会について
4. その他
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■2010年度

第3回常任理事会を開催しました

日 時 :

2010年7月26日(月)12:00〜16:00

場 所 :

JRA本部(旧本部、西新橋) 7階 第1会議室

出席者 :
 
 
 

小川 会長 菅野 副会長 藤井 副会長 安斉 庶務担当常任理事
半澤 会計担当常任理事 局  編集担当常任理事
石田 学術担当常任理事 徳力 国際担当常任理事
青木 広報担当常任理事 蘆原 事務局長

議事次第 :

1. 開会宣言
2. 委員会報告
 (1) 学会賞選考委員会
3. 第23回学術集会について
 (1) 日程、会場、プログラム、シンポジウムについて
 (2) 理事会、評議委員会、総会について
 (3) WEVA特別講演について
 (4) JRA調査研究に関する発表会、合同懇親会、
   ワーキンググループ活動、企業展示について
4. その他
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第2回常任理事会議事録

日 時 :

2010年2月17日(水曜日)15:00〜17:00

場 所 :

馬事公苑 診療所2階会議室(世田谷区上用賀2-1-1)

出席者 :
 
 
 

小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当理事、
半澤会計担当理事、石田学術担当理事、局編集担当理事、
徳力国際担当理事
間事務局長

議 題 :

1.本年度の第23回学術集会について
2.WEVA役員の講演会の進捗状況
3.今後の学術集会の方向性について
4.馬臨床獣医師ワーキンググループの活動報告および懸案事項
5.鍋谷氏からの寄付金について
 ⇒議事内容(wordファイル)



第1回定時総会議事録

日 時 :

2009年12月1日 14:30〜15:30

場 所 :

東京大学 弥生講堂
 ⇒議事内容(wordファイル)



第1回理事会議事録

日 時 :

2009年12月1日 12:00〜13:00

場 所 :

東京大学 弥生講堂 会議室

出席者 :
 
  
 
 
 
 
 
 

会 長  小川 諄
副会長  藤井良和
常任理事 安斉 了、吉田仁夫、局 博一、石田信繁、
     徳力幹彦、青木 修
理 事  柏村文郎、倉兼英二、黒澤雅彦、佐々木直樹、
     半澤 恵、平賀 敦、中西信吾
 (委任状)菅野 茂、小谷敏彦、近藤誠司、仁岸正之
監 事  三浦信義
事務局  間 弘子
 ⇒議事内容(wordファイル)



第1回常任理事会議事録

日 時 :

2009年11月11日(水曜日)13:00〜15:00

場 所 :

競走馬総合研究所 小会議室

出席者 :
 
  

小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当常任理事、
吉田会計担当常任理事、青木広報担当常任理事、石田学術担当
常任理事、徳力国際担当常任理事、須永幹事、三浦幹事、間事務局

欠 席 :

局編集担当常任理事

議 題 :

1.業務監査指摘事項について
2.2010年度の理事会・評議員会・定時総会への提出議題について
3.交通費、賃金に関する内規の改正について
4.Brooks博士の実習風景記録DVDの作成について
5.その他報告事項
 ⇒議事内容(wordファイル)


■2009年度

第三回常任理事会議事録

日 時 :

2009年8月10日(月)12:00〜16:00

場 所 :

JRA本部(旧本部、西新橋) 7階 第一会議室

出席者 :
 
 
 

小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当常任理事、
吉田会計担当常任理事、局編集担当常任理事、石田学術担当
常任理事、徳力国際担当常任理事、青木広報担当常任理事
間事務局長

議 題 :

1.委員会報告
 名誉会員選考、功労賞選考、役員選考、学会賞選考、国際委員会
2.(1) ワーキンググループ規程の制定について
  (2) 学会賞選考規程の改正について
  (3) 編集委員会規程について
3.第22回学術集会について
4.2010年度WEVA役員による講演会の開催について
 ⇒議事内容(wordファイル)



第二回理事会(書面による)議事録
 

 2008年に立ち上げた日本ウマ科学会「馬臨床獣医師ワーキンググループ」の活動を、学会として正式なものと位置づけ、その発展を図り、会計事務の透明性を確保するため、「日本ウマ科学会会則施行規程」の一部を改定する必要性が生じ、3月16日に書面による理事会を開催した。

議事に諮った施行規程の改正部分は下記のとおり。
施行規程
(現行)
(施行規程の改変)
第12条 この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。

(改定案)
(ワーキンググループ)
第12条 この学会は会則第3条5号に基づき常任理事のもと専門分野に

     応じワーキンググループを置くことができる。
   2.ワーキンググループの代表は会の名称、目的、代表者名を会長
     に届けなければならない。
   3.ワーキンググループに関する規程は別に定める。
(施行規程の改変)
第13条 この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。

21名の理事に通知し、はがきによる投票を4月10日に行ったところ、
賛成:20名
未回答:1名
であり、施行規程は原案通り改定された。
(尚、新しい施行規程はHP上に掲載されています。)
参考: 1.書面による理事会文書(Wordファイル
    2.通知はがき(Wordファイル




第二回常任理事会議事録

日 時 :

2009年2月14日(火曜日)12:00〜15:00

場 所 :

JRA本部(西新橋)6階会議室

出席者 :
 
 

小川会長、和田副会長、楠瀬庶務担当常任理事、吉田会計担当常任
理事、局編集 担当常任理事、石田学術担当常任理事、徳力国際担当
常任理事、間事務局

欠 席 :

菅野副会長、青木広報担当常任理事

議 題 :

1、日本ウマ科学会の会則施行規程の改正について
2、2009年度の学術集会
3、名誉会員の推戴
4、その他
 ⇒議事内容(wordファイル)




■旧議事録

  2006年以前の議事録は、こちらをご覧下さい。