■2010年度

第三回常任理事会を開催しました 日　時： 2010年7月26日（月）12：00〜16：00 場　所： JRA本部（旧本部、西新橋）　7階　第1会議室 出席者： 　 　 　 小川　会長　菅野　副会長　藤井　副会長　安斉　庶務担当常任理事 半澤　会計担当常任理事　局　　編集担当常任理事 石田　学術担当常任理事　徳力　国際担当常任理事 青木　広報担当常任理事　蘆原　事務局長 議事次第： １． 開会宣言 ２． 委員会報告 　(1) 学会賞選考委員会 ３． 第23回学術集会について 　(1) 日程、会場、プログラム、シンポジウムについて 　(2) 理事会、評議委員会、総会について 　(3) ＷＥＶＡ特別講演について 　(4) JRA調査研究に関する発表会、合同懇親会、 　　　ワーキンググループ活動、企業展示について ４． その他 　⇒議事録はこちらです 第２回常任理事会議事録 日　時： 2010年2月17日（水曜日）15：00〜17：00 場　所： 馬事公苑　診療所2階会議室（世田谷区上用賀2-1-1） 出席者： 　 　 　 小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当理事、 半澤会計担当理事、石田学術担当理事、局編集担当理事、 徳力国際担当理事 間事務局長 議　題： １．本年度の第23回学術集会について ２．WEVA役員の講演会の進捗状況 ３．今後の学術集会の方向性について ４．馬臨床獣医師ワーキンググループの活動報告および懸案事項 ５．鍋谷氏からの寄付金について 　⇒議事内容（wordファイル）

第１回定時総会議事録 日　時： 2009年12月1日　14：30〜15：30 場　所： 東京大学　弥生講堂 　⇒議事内容（wordファイル）

第１回理事会議事録 日　時： 2009年12月1日　12：00〜13：00 場　所： 東京大学　弥生講堂　会議室 出席者： 　 　　 　 　 　 　 　 　 会　長　　小川　諄 副会長　　藤井良和 常任理事　安斉　了、吉田仁夫、局　博一、石田信繁、 　　　　　徳力幹彦、青木　修 理　事　　柏村文郎、倉兼英二、黒澤雅彦、佐々木直樹、 　　　　　半澤　恵、平賀　敦、中西信吾 　（委任状）菅野　茂、小谷敏彦、近藤誠司、仁岸正之 監　事　　三浦信義 事務局　　間　弘子 　⇒議事内容（wordファイル）

第１回常任理事会議事録 日　時： 2009年11月11日（水曜日）13：00〜15：00 場　所： 競走馬総合研究所　小会議室 出席者： 　 　　 小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当常任理事、 吉田会計担当常任理事、青木広報担当常任理事、石田学術担当 常任理事、徳力国際担当常任理事、須永幹事、三浦幹事、間事務局 欠　席： 局編集担当常任理事 議　題： １．業務監査指摘事項について ２．2010年度の理事会・評議員会・定時総会への提出議題について ３．交通費、賃金に関する内規の改正について ４．Brooks博士の実習風景記録DVDの作成について ５．その他報告事項 　⇒議事内容（wordファイル）

■2009年度

第三回常任理事会議事録 日　時： 2009年8月10日（月）12：00〜16：00 場　所： ＪＲＡ本部（旧本部、西新橋）　7階　第一会議室 出席者： 　 　 　 小川会長、菅野副会長、藤井副会長、安斉庶務担当常任理事、 吉田会計担当常任理事、局編集担当常任理事、石田学術担当 常任理事、徳力国際担当常任理事、青木広報担当常任理事 間事務局長 議　題： １．委員会報告 　名誉会員選考、功労賞選考、役員選考、学会賞選考、国際委員会 ２．(1) ワーキンググループ規程の制定について 　　(2) 学会賞選考規程の改正について 　　(3) 編集委員会規程について ３．第22回学術集会について ４．2010年度WEVA役員による講演会の開催について 　⇒議事内容（wordファイル）

第二回理事会（書面による）議事録 　 　2008年に立ち上げた日本ウマ科学会「馬臨床獣医師ワーキンググループ」の活動を、学会として正式なものと位置づけ、その発展を図り、会計事務の透明性を確保するため、「日本ウマ科学会会則施行規程」の一部を改定する必要性が生じ、3月16日に書面による理事会を開催した。 議事に諮った施行規程の改正部分は下記のとおり。 施行規程 （現行） （施行規程の改変） 第１２条　この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。 （改定案） （ワーキンググループ） 第１２条　この学会は会則第３条５号に基づき常任理事のもと専門分野に 　　　　　応じワーキンググループを置くことができる。 　　　２．ワーキンググループの代表は会の名称、目的、代表者名を会長 　　　　　に届けなければならない。 　　　３．ワーキンググループに関する規程は別に定める。 （施行規程の改変） 第１３条　この規程の改変は、理事会の承認を必要とする。 21名の理事に通知し、はがきによる投票を4月10日に行ったところ、 賛成：20名 未回答：1名 であり、施行規程は原案通り改定された。 （尚、新しい施行規程はHP上に掲載されています。） 参考： １．書面による理事会文書（Wordファイル） 　　　 ２．通知はがき（Wordファイル）

第二回常任理事会議事録 日　時： 2009年2月14日（火曜日）12：00〜15：00 場　所： ＪＲＡ本部（西新橋）６階会議室 出席者： 　 　 小川会長、和田副会長、楠瀬庶務担当常任理事、吉田会計担当常任 理事、局編集 担当常任理事、石田学術担当常任理事、徳力国際担当 常任理事、間事務局 欠　席： 菅野副会長、青木広報担当常任理事 議　題： １、日本ウマ科学会の会則施行規程の改正について ２、2009年度の学術集会 ３、名誉会員の推戴 ４、その他 　⇒議事内容（wordファイル）

■旧議事録

　　2006年以前の議事録は、こちらをご覧下さい。